北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在针对诈骗案件展开立案作业之后,关于如何追索所欠债务的方式,具体情况需视案件而定。假设诈骗行为涉及到侵占财产方面的损失,那么受害方当事人有权依据法律的规定发起民事诉讼程序,以寻求法庭判决让欺诈者归还被骗走的财务,同时赔偿由于该欺诈行为导致的全部经济损失。

信用卡诈骗的立案标准是:如果用伪造或骗取的信用卡、作废卡或冒用他人卡,涉案金额在5000元到50000元之间;或者恶意透支,超限或逾期未还,在银行催收两次后三个月内仍未归还。其中,恶意透支指的是违法透支且在银行催收后三个月内仍未还款。

我国对合同诈骗罪的立案追诉标准是如何规定的关于合同诈骗犯罪案件的立案追诉标准,我们可以了解到如下内容:首先,如果行为人在签订或履行合同时,出于非法占有他人财产的目的,而欺骗对方,使其交付财产,且达到价值人民币二万元及以上的,那么就应当被认定为构成合同诈骗罪,并予以立案追诉。其次,根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于此类犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且可能会被判处罚金。

在合同诈骗罪中,追缴赃款一般是根据嫌疑人非法所得的资金总额来确定的。在这个过程中,法院会考虑很多因素,比如涉案金额的大小、对社会的实际损失、犯罪手法的残忍程度以及嫌疑人的悔过态度等等。要是发现赃款被恶意转移、藏匿或者挥霍了,法院就会采取法律措施,进行深入调查,把赃款追回来。

在集资诈骗犯罪中,数额大小对于判断犯罪行为的性质和严重程度起着重要作用。根据法律规定,个人参与此类犯罪,涉案金额达到三十万元人民币以上即可构成该罪;而单位进行集资诈骗活动,涉案金额需达到一百五十万元人民币。对于达到上述数额标准的犯罪嫌疑人,将依法追究其刑事责任。集资诈骗罪严重侵犯了投资者的权益和社会经济秩序,必须受到法律的制裁。