律师解析:
1.个人犯洗钱罪既遂,一般情况处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的
罚金。
2.若
情节严重,个人会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时要缴纳洗钱数额5%-20%的罚金。
3.单位犯洗钱罪,单位要被判
处罚金,直接负责的主管和其他
责任人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
案情回顾:小许为一家公司的主管人员,该公司为获取非法利益,实施了洗钱行为。在操作过程中,小胡作为普通员工也参与其中。后来,该洗钱行为被警方发现。小许认为自己只是听从上级安排,不应承担
主要责任;小胡则觉得自己对洗钱并不知情,不应受到处罚。
案情分析:1、根据法律规定,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员进行处罚。小许作为公司主管人员,参与了公司洗钱行为,应认定为直接负责的主管人员,需承担相应法律责任,不能以听从安排为由免责。
2、小胡虽为普通员工,但参与了洗钱行为,若有
证据证明其应当知情,也会被认定为其他直接责任人员。若情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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