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洗钱数额巨大是多大

时间:2025.06.21 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1400人
律师解析:
1.我国法律未明确“洗钱数额巨大”的标准。
洗钱罪指的是,明知道是毒品、黑社会性质组织犯罪所得及收益,还去掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2.司法实践里,法院结合具体案情,综合犯罪情节、危害后果等因素认定。
洗钱数额是量刑重要情节,数额越大量刑可能越重。
3.洗钱情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%-20%罚金
有相关案件需求,可提供详细信息分析。

案情回顾:

小朱明知小胡的资金是毒品犯罪所得,仍帮助其掩饰、隐瞒资金来源和性质。在司法调查过程中,对于小朱洗钱行为的数额是否属于“数额巨大”产生了争议,目前法律未明确“洗钱数额巨大”的具体标准,小朱认为自己洗钱数额不算巨大,而检察机关认为其洗钱行为情节严重。

案情分析:

1、依据《刑法》,洗钱罪是指明知是毒品犯罪等犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,小朱的行为符合洗钱罪的构成要件
2、目前法律未明确“洗钱数额巨大”的具体标准,司法实践中法院通常结合具体案情,综合考量犯罪情节、危害后果等因素来认定。若认定小朱洗钱情节严重,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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