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刷单被骗转入了500元会涉嫌洗钱吗

时间:2025.06.19 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1162人
律师解析:
1.通常,仅因刷单被骗转500元,不太会涉嫌洗钱。
洗钱罪是指,对几类特定犯罪所得及收益,故意掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2.刷单被骗转钱,并非主动参与洗钱行为。
3.遭遇刷单被骗,要及时向公安机关报案,尽量提供线索,助警方追款,打击违法犯罪。

案情回顾:

小朱在网上看到刷单赚钱的信息,便尝试参与。对方要求小朱先转账500元作为刷单任务的启动资金,承诺完成任务后返还本金和高额佣金。小朱转账后,对方却以各种理由让小朱继续转账,小朱意识到可能被骗。小朱的朋友认为小朱转账的行为可能涉嫌洗钱,小朱对此存疑。

案情分析:

1、一般而言仅刷单被骗转入500元不太可能涉嫌洗钱。洗钱罪需明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施行为。小朱是单纯因刷单被骗转入资金,并非主动参与对违法犯罪所得的掩饰等洗钱行为。
2、小朱应及时向公安机关报案,尽可能提供相关线索,这样既有助于警方追回其被骗款项,也有利于打击诈骗等违法犯罪活动
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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