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涉嫌高利转贷罪70万最轻判几个月

时间:2025.06.18 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1032人
律师解析:
1.以转贷赚钱为目的,套取金融机构贷款高利转贷他人,违法所得较大,处三年以下有期徒刑拘役,并处违法所得1-5倍罚金
数额巨大,处三年以上七年以下有期徒刑,同样处违法所得1-5倍罚金。
2.违法所得10万以上算数额较大,70万属数额巨大,一般判三年以上七年以下。
若有自首立功等情节,可能判三年以下。
3.拘役期限为一个月到六个月,有极特殊减轻情节,理论上最轻判一个月拘役。
具体量刑要结合全案情况定。

案情回顾:

小朱以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金后高利转贷给小李。在这一过程中,小朱违法所得达70万元。小李发现小朱转贷行为存在问题后,向有关部门反映了此事。小朱在得知被举报后,主动到公安机关自首。

案情分析:

1、根据《刑法》第一百七十五条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。小朱违法所得70万,属于数额巨大情形,本应在该量刑区间量刑。
2、但小朱有自首这一从轻、减轻情节,依据相关规定,有此类情节可能在三年以下量刑。不过具体量刑还需结合全案事实、证据等综合判定。若存在极其特殊减轻情节,理论上最轻可能判一个月拘役。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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