广东法制盛邦律师事务所
杜剑荣律师,广东法制盛邦律师事务所律师,具备六年法律从业经验。国际业务部成员,交通保险业务部成员。 2015年至今,杜剑荣律师加盟广东法制盛邦律师事务所以来,参与京东集团、广州颐 和发展集团有限公司、德高(广州)建材有限公司、HONGKONG BLACK BEARD GAME LIMITED、广州黑胡子游戏开发有限公司、广州南开房地产开发有限公司、广州云梯山庄房 地产开发有限公司、广东昇格传媒股份有限公司、广东西部沿海高速公路珠海段公司等大 型国企、民企提供常年法律顾问及专项法律服务,包括参与诉讼与仲裁、起草法律意见书 、审查合同以及提供专项法律服务,具有较为丰富的企业法律顾问服务经验。
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无效的借贷协议本身并非必然构成金融诈骗犯罪。金融诈骗罪是以非法侵占他人财产为目的,采取虚构事实或隐瞒真实情况的手法,致使公众或私人财产遭受损失的违法犯罪行为。若借贷协议的无效系由于借款人存在着非法占有贷款的主观动机,或者其采用欺骗手段导致协议失效,那么此类情形便有可能构成金融诈骗罪。然而,仅仅依据协议的无效性尚不足以直接判定为金融诈骗罪。

在对工程合同诈骗罪进行界定时,通常需提供以下几大类的证据:首先,1.包括合同文书详细内容在内的合同及其履行状况,其中还应包含双方的交易历史纪录以及相关支付款项的凭证等,这对于证实合同的完整性并还原案件的实质履行细节具有重要作用;其次,2.关于欺诈行为的证据,例如虚假承诺、刻意隐瞒事实真相、伪造相关文件等,这些都能充分展示出犯罪嫌疑人蓄意实施欺骗行为的主观意图;再者,3.受害方所遭受的经济损失的具体证明材料,比如财务报表、审计报告等,这些都是证明犯罪行为给受害方带来实际损害的关键证据;最后,4.犯罪嫌疑人的动机与行为的相关证据,包括他们的言论记录、电子邮件往来、短信信息等,这些都能够揭示出犯罪嫌疑人的犯罪动机和行为模式;此外,5.证人证言也是必不可少的一部分,这些证言来自于参与交易的各方或者是了解整个事件经过的知情人。

对于合同诈骗罪中的共同犯罪之认定,通常会关注以下几个关键环节:首先,各行为人均应具备共同的欺诈故意,这意味着他们必须明知自己所进行的是非法的合同行为,但仍然选择积极参与其中;其次,各行为人需要共同实施诈骗行为,其形式可以多样化,例如分担职责、协同行动等,以共同欺骗合同相对方;最后,各共犯的行为与最终导致的诈骗后果之间应当存在直接且必然的因果联系。

打击合同诈骗罪,需先收集可靠证据,证明嫌疑人非法占有财物行为;还需加强公检法合作,使案件快速进入司法程序;最后要及时查封、扣押、冻结嫌疑人财产,以弥补受害者经济损失。

在认定合同诈骗罪的数额时,关键在于犯罪分子实际获得的赃款金额。通常来说,起点金额为二万元才算是数额较大;而当数额达到二十万元时,就属于数额巨大了;至于数额特别巨大的标准,则至少为一百万元。当然,具体的案件还需要综合考虑诈骗的性质和后果等因素,进行全面评估后,才能确定一个合理的数额。