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涉嫌单位犯金融诈骗该如何惩处

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1354人
律师解析:
1.单位犯金融诈骗罪,通常采用双罚制,即单位要交罚金,直接负责的主管和其他责任人会被判刑
2.不同金融诈骗罪名量刑有别。
集资诈骗数额较大时,单位交罚金,责任人判3-7年并处罚金;
数额巨大等情况,判7年以上有期或无期,还有罚金或没收财产
3.像票据诈骗等,数额较大,单位交罚金,责任人判5年以下有期或拘役并处罚金;
数额巨大等处罚更重,量刑要综合犯罪情节涉案金额判定。

案情回顾:

某单位为获取非法利益,以高息回报为诱饵,进行非法集资活动。小朱作为该单位直接负责的主管人员,组织实施了集资诈骗行为,涉案金额较大。同时,该单位还利用虚假票据进行诈骗,小李是此行为的直接责任人员,涉及金额也达到数额较大标准。执法部门介入调查后,将该单位及相关责任人员起诉

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》规定,单位犯金融诈骗罪一般采取双罚制。此单位犯集资诈骗罪和票据诈骗罪,应对单位判处罚金。
2、对于直接负责的主管人员小朱,因其参与集资诈骗且数额较大,应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;对于票据诈骗的直接责任人员小李,鉴于数额较大,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。具体量刑还需结合犯罪情节、涉案金额等因素综合判定。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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