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不知情帮别人洗了6万有啥办法

时间:2025.06.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1208人
律师解析:
1.不知情帮人转账6万,不一定构成洗钱罪,因其需主观故意
要证明不知情,得提供聊天记录等证据,证实无洗钱故意。
2.发现情况后,要及时向公安机关说明,配合调查并交代所有事实。
若认定不构成犯罪,就不会被追究刑责
3.若有证据表明应当知道是违法资金仍转账,可能涉嫌犯罪
此时主动自首、退赃退赔,争取从轻处罚

案情回顾:

小朱受朋友小胡之托帮忙转账6万。转账完成后,小朱得知这笔钱可能涉及违法资金。小朱坚称自己事先不知情,但小胡表示聊天中已隐晦提及资金性质。双方就小朱是否知情产生争议。之后,小朱主动联系司法机关说明情况并配合调查。

案情分析:

1、洗钱罪需主观上具有故意,若小朱确实不知情帮他人转账6万,不一定构成洗钱罪,但他需要提供聊天记录等相关证据来证明自己无洗钱故意。
2、若有证据证明小朱在过程中应当知道可能是违法资金仍帮忙转账,可能涉嫌犯罪。在这种情况下,小朱主动向司法机关说明情况,属于主动投案自首,若能积极退赃退赔,可争取从轻处罚。若司法机关最终认定小朱不构成犯罪,便不会追究其刑事责任
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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