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公安经济犯罪立案追诉标准是啥

时间:2025.06.07 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1425人
律师解析:
1.公安经济犯罪有多种罪名,各罪名立案追诉标准不一。
2.集资诈骗,个人骗10万以上、单位骗50万以上,会被立案追诉。
3.贷款诈骗,以非法占有为目的骗银行等机构5万以上,应立案追诉。
4.非国家工作人员受贿利用职务之便索财或收财为他人谋利,数额达3万以上,予以立案追诉。
5.想了解具体罪名标准,可提供罪名咨询。

案情回顾:

小许所在公司因资金周转困难,以虚构的项目向公众集资。小许负责集资事宜,最终个人集资诈骗金额达15万元。与此同时,小胡以非法占有为目的,诈骗金融机构贷款6万元。另外,小丽作为某单位工作人员,利用职务便利,非法收受他人财物4万元,为他人谋取利益。这些行为引发了法律争议,相关部门介入调查。

案情分析:

1、根据法律规定,个人集资诈骗数额在10万元以上的,集资诈骗罪应予立案追诉。小许个人集资诈骗金额达15万元,已符合集资诈骗罪的立案追诉标准
2、以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款数额在5万元以上的,贷款诈骗罪应立案追诉。小胡诈骗金融机构贷款6万元,达到了贷款诈骗罪的立案条件
3、公司、企业或其他单位的工作人员利用职务便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额在3万元以上的,非国家工作人员受贿罪应予立案追诉。小丽非法收受他人财物4万元,符合该罪名的立案追诉标准。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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