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刷脸转账大金额是诈骗的钱算犯罪吗

时间:2025.06.03 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1257人
律师解析:
1.若明知是诈骗所得,还通过刷脸进行大金额转账,会涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
2.帮诈骗分子转移资金,会干扰司法机关追查犯罪活动
是否构罪关键看是否明知款项为诈骗所得,不知情一般不构成犯罪
3.若被认定明知,将受刑事处罚
一般处三年以下有期徒刑等,还可能有罚金
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

案情回顾:

小许在朋友小胡的请求下,帮其进行一笔大金额刷脸转账。后来警方调查发现,这笔钱是诈骗所得,小许称自己并不知情才帮忙转账,而警方掌握的部分证据显示小许可能明知款项来源。双方就小许是否明知款项为诈骗所得产生争议,案件由此展开调查。

案情分析:

1、根据法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移等掩饰、隐瞒行为的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。在此案中,若小许确实明知该款项为诈骗所得仍刷脸转账,其行为涉嫌此罪,干扰了司法机关对犯罪活动的追查。
2、具体是否构罪,关键在于判断小许是否明知款项为诈骗所得。若其确实不知情,一般不构成犯罪;若被认定明知,将面临刑事处罚,量刑会根据犯罪情节等综合判定,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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