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经济欺诈案件应该怎样立案

时间:2025.05.31 标签: 合同事务 合同纠纷 阅读:833人
律师解析:
1.经济欺诈立案,要先确定在受案范围内。
受害者向有管辖权的公安机关报案,并提供合同、交易记录等能证明欺诈的初步证据
2.公安机关审查报案材料,若有犯罪事实需追究刑责且属管辖范围,就会立案。
3.像合同诈骗这类常见经济欺诈,要证明嫌疑人在合同中虚构事实骗财,数额达当地立案标准,如个人诈骗三千元至一万元以上。
4.立案后,公安机关侦查收集证据,追究嫌疑人法律责任。

案情回顾:

小何与小胡签订了一份商业合同,小何按约支付款项后,小胡却未履行合同义务,且失联不见踪影。小何怀疑遭遇经济欺诈,遂向有管辖权的公安机关报案,并提供了合同和转账记录作为初步证据。公安机关收到报案材料后,开始审查是否有犯罪事实需追究刑事责任以及是否属于自己管辖范围,双方争议焦点在于该情况是否达到经济欺诈立案标准。

案情分析:

1、经济欺诈案件立案首先要明确属受案范围,受害者需向有管辖权的公安机关报案并提供初步证据,本案中小何的做法符合该要求。
2、公安机关对报案材料审查,若认为有犯罪事实需追究刑事责任且属自己管辖就会立案。对于经济欺诈,像本案合同诈骗,需证明嫌疑人在签、履行合同中虚构事实等手段骗财且数额达当地立案标准,后续需看小胡行为及数额是否满足立案条件,若立案公安机关将侦查。
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杜剑荣律师

广东法制盛邦律师事务所

杜剑荣律师,广东法制盛邦律师事务所律师,具备六年法律从业经验。国际业务部成员,交通保险业务部成员。 2015年至今,杜剑荣律师加盟广东法制盛邦律师事务所以来,参与京东集团、广州颐 和发展集团有限公司、德高(广州)建材有限公司、HONGKONG BLACK BEARD GAME LIMITED、广州黑胡子游戏开发有限公司、广州南开房地产开发有限公司、广州云梯山庄房 地产开发有限公司、广东昇格传媒股份有限公司、广东西部沿海高速公路珠海段公司等大 型国企、民企提供常年法律顾问及专项法律服务,包括参与诉讼与仲裁、起草法律意见书 、审查合同以及提供专项法律服务,具有较为丰富的企业法律顾问服务经验。

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