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帮信罪主观明知如何推定

时间:2025.05.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1219人
律师解析:
帮信罪里,对主观明知的推定主要依据以下情形:
1.经监管部门告知后仍实施相关行为。
当监管部门明确告知某种行为违法,而行为人依旧继续实施该行为,这种情况下可推定其主观明知。
2.接到举报后不履行法定管理职责。
例如,接到关于帮助违法活动的举报,相关人员却未采取任何措施进行制止。
3.交易价格或者方式明显异常。
像以远低于市场正常价格进行交易,或者交易方式不符合常理,都属于此类。
4.提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助。
5.频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施,或者使用虚假身份,以此逃避监管或者规避调查。
6.为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助。
7.存在其他足以认定行为人明知的情形。
不过,这些推定情形不能孤立判断,需要综合考量全案的证据,并且要排除合理怀疑,才能最终认定行为人主观上存在明知。

案情回顾:

小朱经营一家网络服务公司,监管部门明确告知其为小李提供的网络技术服务涉嫌违法,小朱却仍继续提供。此外,小朱在交易时,以远低于市场正常价格向小李收取费用,交易方式也不符合常理。同时,小朱还频繁采用加密通信等措施逃避监管。小丽向相关部门举报小朱的行为后,小朱也未履行法定管理职责。

案情分析:

1、监管部门已明确告知小朱行为违法,其仍继续实施,符合“经监管部门告知后仍实施有关行为”的推定情形。
2、小朱以远低于市场正常价格交易且方式异常,属于“交易价格或者方式明显异常”。
3、小朱频繁采用加密通信等措施逃避监管,满足“频繁采用隐蔽上网、加密通信等措施逃避监管或者规避调查”。
4、接到小丽举报后不履行法定管理职责,符合相应推定情形。综合全案证据,排除合理怀疑后可认定小朱主观明知。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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