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诈骗犯财产在他人名下咋办

时间:2025.05.16 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1020人
律师解析:
1.财产性质判定:
诈骗犯的财产登记在他人名下时,首先要判断该他人是否知晓这是诈骗所得还帮忙窝藏
如果明知故犯,那么此人就构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
2.受害者的维权途径
民事诉讼
对于被诈骗犯转移到他人名下的财产,受害者可以向法院提起民事诉讼
诉讼过程中,受害者可以申请财产保全,法院会根据申请冻结相关账户,防止财产被进一步转移。
刑事报案
受害者还能向公安机关报案,由专业的公安机关去调查该财产的真实来源和性质。
要是有证据能证明这是诈骗犯恶意转移财产,就可以启动刑事追赃程序,要求把财产追回并返还给受害者。
3.司法实践难点:
在实际的司法操作中,关键在于要拿出充分的证据,证明财产和诈骗犯的关联性以及诈骗犯的转移行为。
要是没办法证明他人存在故意窝藏等违法行为,想要直接处置他人名下的财产就会比较困难。

案情回顾:

小何被小李诈骗了50万元,后发现小李将其中30万元转移到了小胡名下。小何认为小胡明知该笔钱是诈骗所得而予以窝藏,但小胡坚称自己并不知情。小何希望追回这笔钱,双方就此产生争议。

案情分析:

1、判断小胡是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于其是否明知是诈骗所得而予以窝藏。若能证明小胡明知,小胡将承担相应刑事责任
2、小何可通过民事诉讼申请财产保全,冻结小胡相关账户,同时向公安机关报案。若能证明小李恶意转移财产,可通过刑事追赃程序追回财产返还自己。但需提供充分证据,若无法证明小胡故意窝藏,处置小胡名下财产会有困难。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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