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非法吸收公众存款案立案标准是啥

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1439人
律师解析:
根据最高人民检察院、公安部联合发布的《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,出现以下情形之一的,公安机关应予以立案追诉
1.非法吸收或者变相吸收公众存款的数额达到100万元以上。
例如,某些机构通过虚假宣传,向不特定公众承诺高额回报,吸收了超过100万元的资金。
2.非法吸收或者变相吸收公众存款的对象达到150人以上。
也就是涉及到的存款人数众多,影响范围较广。
3.非法吸收或者变相吸收公众存款的行为,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上。
比如存款人因相信非法吸存者的承诺,投入资金后血本无归,损失超过50万元。
4.造成恶劣社会影响或其他严重后果。
这可能包括引发群体事件、影响当地金融秩序稳定等情况。
5.非法吸收或变相吸收公众存款数额在50万元以上,或者对象达到75人以上,并且存在以下三种情形之一:
曾因非法集资受过刑事追究;
二年内因非法集资受过行政处罚
造成恶劣社会影响或其他严重后果。

案情回顾:

小许以投资项目为由,向社会不特定对象进行非法吸收公众存款。他先后向180人吸收了资金,吸收金额达到120万元。部分投资者发现投资项目存在问题,要求小许退还本金,但小许以各种理由拖延,导致部分投资者遭受了经济损失。投资者们遂向公安机关报案

案情分析:

1、根据最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,小许非法吸收公众存款对象达到180人,超过了150人的立案追诉标准;且吸收数额达到120万元,也超过了100万元的标准。
2、因此,小许的行为符合非法吸收公众存款罪的立案追诉情形,公安机关应依法对其进行立案侦查
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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