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赌场换筹码洗钱算犯罪吗

时间:2025.05.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:959人
律师解析:
1.赌场换筹码洗钱属于犯罪行为
在赌场通过换筹码来洗钱是会构成犯罪的。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪有明确的定义。
2.洗钱罪的界定
洗钱罪指的是,当某人明知资金是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得以及这些所得产生的收益,还通过一些行为去掩饰、隐瞒其来源和性质,这些行为包括提供资金账户等。
3.赌场换筹码洗钱的操作及认定
在赌场换筹码洗钱时,不法分子会先把犯罪所得的资金换成赌场筹码,之后再把筹码换回现金,这样做的目的就是掩盖资金的非法来源和性质。
如果行为人主观上清楚资金是上述七类犯罪所得,并且客观上实施了在赌场换筹码进行掩饰、隐瞒的行为,就可能构成洗钱罪。
4.量刑标准
对于洗钱罪,情节一般的,会处五年以下有期徒刑拘役,还会并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金

案情回顾:

小何是一名犯罪分子,他通过贪污受贿获得了一笔非法资金。为了掩盖这笔资金的来源,小何找到小胡,让小胡帮他将这笔钱在赌场兑换筹码,再将筹码换回现金。小胡明知资金来源非法,但还是帮助小何完成了操作。后来,警方发现了他们的行为,双方对是否构成犯罪产生争议。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪要求明知是七类犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为。小何贪污受贿所得资金属于七类犯罪所得,他通过赌场换筹码掩饰资金来源,符合洗钱罪特征。
2、小胡明知资金非法仍协助操作,也构成洗钱罪。此行为情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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