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之前赌博转账记录被发现怎么处理

时间:2025.05.10 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:803人
律师解析:
发现过往赌博转账记录,处理方式分情况:
若仅参与赌博且未达刑事立案标准,按治安管理处罚法,轻者处五日以下拘留或五百元以下罚款;
重者处十日到十五日拘留,加五百到三千元罚款。
若达刑事立案标准,可能构成赌博罪或开设赌场罪。
赌博罪会判三年以下有期徒刑等加罚金
开设赌场,一般判五年以下,严重的判五年到十年并处罚金。
建议主动向公安机关坦白,配合调查从轻处理。

案情回顾:

小朱、小李、小胡三人经常聚集在一起赌博,他们通过转账的方式进行赌资结算。一段时间后,警方在工作中发现了他们的赌博转账记录。三人被警方传唤调查,对于是否达到刑事立案标准,三人与警方存在争议,他们认为自己只是偶尔玩玩不算犯罪,而警方需进一步核查证据以确定性质。

案情分析:

1、若经调查,三人仅为参与赌博且未达刑事立案标准,依据治安管理处罚法,他们可能面临五日以下拘留或五百元以下罚款;若情节严重,则处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
2、若达到刑事立案标准,他们以营利为目的,聚众赌博的行为可能构成赌博罪,会被处三年以下有期徒刑、拘役管制,并处罚金。建议他们主动向公安机关坦白,配合调查,争取从轻处理。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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