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诈骗洗钱属于哪种罪行

时间:2025.05.09 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1166人
律师解析:
1.诈骗是以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相骗钱,侵犯公私财物所有权。
依金额和情节处罚,最高判无期,还可能有罚金没收财产
2.洗钱是明知特定犯罪所得及收益,为掩饰来源和性质的行为。
扰乱金融秩序、妨害司法。
一般情节判五年以下,严重的判五到十年,都有罚金。
3.若既诈骗又洗钱,可能会数罪并罚

案情回顾:

小朱以虚构投资项目的方式,骗取了小丽等多人共计50万元,将这笔钱据为己有。之后,小朱为了掩盖这笔非法所得,找到小胡,让小胡帮忙将这笔钱通过多个账户进行流转洗白。小胡明知这笔钱是小朱诈骗所得,仍帮助其操作。小丽等人发现被骗后报警,警方将小朱和小胡抓获。

案情分析:

1、小朱以非法占有为目的,用虚构事实的方法骗取他人数额较大的公私财物,其行为构成诈骗罪。根据诈骗金额和情节,应受到相应处罚,最高可能面临无期徒刑并处罚金或没收财产。
2、小胡明知是小朱诈骗犯罪所得,仍帮助其掩饰、隐瞒来源和性质,其行为构成洗钱罪。由于具体情节未明确,若情节一般,可能处五年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。小朱既实施了诈骗又进行了洗钱,可能会被数罪并罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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