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帮信流水金额就是涉诈金额吗

时间:2025.05.02 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1175人
律师解析:
1.帮信流水金额和涉诈金额不同。
帮信流水金额是提供支付结算帮助时,相关账户内的资金流动总额;
涉诈金额是其中与诈骗犯罪有关的资金数额。
2.帮信流水可能含正常交易资金,不能全认定为涉诈金额。
3.司法机关认定涉诈金额,要结合资金来源、去向、交易时间等证据
有证据证明与诈骗犯罪有关的资金,才能算涉诈金额。
4.二者不能简单划等号。

案情回顾:

小朱因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被司法机关调查。其提供支付结算帮助的银行卡流水金额高达数百万元,但小朱认为其中部分是正常交易资金,不应全部认定为涉诈金额。司法机关则需确定哪些资金与诈骗犯罪相关,双方就帮信流水金额是否等同于涉诈金额产生争议。

案情分析:

1、帮信流水金额是行为人提供支付结算帮助时相关账户内的资金流动总额,而涉诈金额是其中被证实与诈骗犯罪相关的资金数额,二者概念不同。
2、实践中帮信流水里可能有正常交易资金,不能把全部流水认定为涉诈金额。司法机关认定涉诈金额要结合资金来源、去向、交易时间、与诈骗犯罪关联性等具体证据,只有有证据证明资金与诈骗犯罪有关联,才能认定为涉诈金额。所以小朱的帮信流水金额和涉诈金额不能简单等同。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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