律师解析:
1.协助转移
赃款可能构成
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
若明知是
犯罪所得及收益,进行
窝藏、转移等
掩饰隐瞒行为,处三年以下有期、
拘役或
管制,可并
处罚金或单处
罚金;
情节严重,处三年以上七年以下有期,并处罚金。
2.
单位犯罪,对单位判罚金,对主管和
责任人按上述规定处罚。
3.判断“明知”需结合具体案情,认定“情节严重”会考虑犯罪所得价值总额、次数等因素。
案情回顾:小朱是一家公司的财务人员。小胡因
涉嫌犯罪获得一笔赃款,请求小朱帮忙转移这笔赃款,并承诺给予丰厚报酬。小朱起初有所犹豫,但最终还是
利用职务便利,将赃款通过公司账户进行转移。公司领导小丽在知晓此事后未加阻止。警方介入调查后,认定该行为属于协助转移赃款,而对于小朱是否“明知”以及该案件是否“情节严重”产生了争议。
案情分析:1、判断小朱是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于其是否“明知”是犯罪所得及其产生的收益。需结合小朱与小胡的交流、转账操作的异常性等具体案件情况分析。
2、关于是否“情节严重”,要考虑转移赃款的价值总额、转移次数等因素。若符合“情节严重”的认定标准,
量刑会在三年以上七年以下
有期徒刑,并处罚金。此外,该公司可能构成单位犯罪,公司需判处罚金,小丽作为直接负责的主管人员,也需依照相应规定处罚。
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