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不知情帮人洗2千要怎么定罪

时间:2025.04.22 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1221人
律师解析:
1.不知情帮人洗钱2000元是否构成犯罪的判定:
一般情况下,若确实是完全不知情帮人洗了2000元,不构成洗钱罪。
因为洗钱罪在金额方面有一定要求,要达到规定的数额标准才会被认定构成此罪,2000元通常未达到该标准。
2.可能涉及的其他犯罪:
即便不构成洗钱罪,也可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
假如所洗的钱来源于犯罪所得,即便当事人声称不知情,但如果存在应当知道资金来源违法却未察觉的情况,就可能涉嫌该罪。
3.证明不知情的重要性及处理建议:
能否证明自己确实不知情是关键。
若能拿出证据,比如事先没有人告知资金来源违法,且资金往来过程中没有明显异常迹象等,一般不会被认定构成犯罪。
此时,建议当事人及时向公安机关说明具体情况,积极配合调查工作。
最终是否有罪以及如何处理,将由司法机关根据多方面情况综合判断。

案情回顾:

小朱在朋友小李的请求下,帮忙转账2000元。后来警方的调查发现,这2000元是犯罪所得,小李涉嫌洗钱。小朱称自己并不知情资金来源违法,认为自己不应承担法律责任。但警方认为小朱可能存在应当知道而未知道的情况,需要进一步调查其是否构成犯罪。

案情分析:

1、从法律规定来看,洗钱罪对金额有一定要求,小朱帮忙转账2000元,一般不构成洗钱罪。但如果帮洗的钱来源是犯罪所得,且小朱存在应当知道而未知道的情况,可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2、关键在于小朱能否证明自己确实不知情。若小朱能提供证据证明确实不知资金来源违法,如事先未被告知且无明显异常迹象等,一般不构成犯罪。建议小朱及时向公安机关说明情况,配合调查,由司法机关综合判断是否有罪及如何处理。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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