律师解析:
1.洗钱罪的主观要件:
洗钱罪属于
故意犯罪。
如果
当事人确实对洗钱行为不知情,那就不构成洗钱罪。
比如有人只是单纯帮忙转账,却不知转的是
犯罪所得的钱,这种情况就不符合洗钱罪构成。
2.洗钱罪的
处罚标准:
要是参与了洗钱行为,哪怕在5年后才被发现,一旦被认定构成洗钱罪,处罚会根据情节轻重来定。
情节较轻的,会被处五年以下
有期徒刑或者
拘役,还会并处或单处
罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时会并处罚金。
如果是单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,单位里直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,也会按照上述规定来处罚。
3.
证据的重要性与应对建议:
能不能证明自己确实不知情是关键。
若有证据能证明,就不用承担
刑事责任;
要是无法证明,可能会面临相应
刑事处罚。
所以,建议当事人及时向专业律师咨询,积极配合调查,尽可能提供对自己有利的证据,以此来维护自身合法权益。
案情回顾:小何受朋友小李之托,帮忙转账了一笔资金。5年后,警方的调查发现该笔资金涉及洗钱犯罪,将小何带走调查。小何称自己并不知情这笔资金是洗钱所得,只是出于朋友情谊帮忙转账。但警方认为小何有参与洗钱的嫌疑,双方就小何是否知情产生争议。
案情分析:1、洗钱罪是故意犯罪,若小何能证明自己确实不知情,则不构成此罪,不应承担刑事责任。
2、若无法证明其不知情,即便5年后才被发现参与洗钱行为,一旦认定构成洗钱罪,将根据情节轻重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。建议小何及时咨询专业律师,配合调查,提供有利证据维护自身权益。
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