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洗钱二百万怎么判

时间:2025.04.17 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1441人
律师解析:
1.洗钱罪的定义
洗钱罪指的是,当一个人明明知道某些钱是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得,以及这些所得产生的收益,却通过一些行为去掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质。
比如把非法所得混入合法生意收入中,让非法资金看起来像是合法赚来的。
2.数额与量刑标准
依据《刑法》,要是洗钱数额达到200万,就属于情节严重的情况了。
通常会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还会根据洗钱数额,处以百分之五以上百分之二十以下的罚金
3.量刑的综合考量
但在实际量刑时,法院不会只看洗钱数额。
会综合很多因素来判断,像犯罪嫌疑人有没有自首情节,是不是有立功表现,在犯罪过程中是不是从犯等。
此外,洗钱行为对司法机关查处上游犯罪造成的影响也会被考虑进去。
最终,法院会根据案件的具体情况,依照法律规定作出公正的判决。

案情回顾:

小许明知小胡的200万元资金是走私犯罪所得,为帮助小胡掩饰、隐瞒其来源和性质,小许通过复杂的金融交易,将这笔钱混入合法资金流中。小胡被警方的调查时,牵出小许的洗钱行为。小许到案后声称自己是受小胡胁迫才参与洗钱,而小胡则坚称小许是自愿帮忙。

案情分析:

1、小许的行为符合洗钱罪的构成要件,其明知资金来源为走私犯罪所得,仍实施掩饰、隐瞒行为。且洗钱数额达200万,属于情节严重情形。
2、对于小许是否受胁迫的争议,需结合具体证据判断。若认定受胁迫,在量刑时会予以考虑;若认定自愿,则按情节严重标准量刑,一般处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。最终量刑由法院综合全案情况依法判决。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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