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涉嫌洗钱都会坐牢吗

时间:2025.04.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1445人
律师解析:
涉嫌洗钱不一定会坐牢,因为洗钱罪的认定有严格标准。
首先,要判断是否符合洗钱罪的构成要件
这意味着要审查是否实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
常见的行为如提供资金账户、协助将财产转换为现金等。
如果情节显著轻微、危害不大,根据法律规定,可不认定为犯罪,自然也就不用坐牢。
即便构成了洗钱罪,法院在量刑时也会综合多方面因素。
比如犯罪情节的轻重、洗钱金额的多少、犯罪人的认罪态度,以及是否有自首立功等情节。
对于情节较轻的情况,可能会判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时会并处或单处罚金;
情节严重的,则会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
综上所述,并非所有涉嫌洗钱的人都会面临坐牢的处罚。

案情回顾:

小许受小胡指使,为其提供自己的资金账户,帮助小胡将一笔来源不明的资金进行转移。警方的调查后认为小许的行为涉嫌洗钱。小许辩称自己并不清楚资金的具体来源,且情节轻微不应认定犯罪。而警方认为小许的行为符合洗钱罪构成要件,双方产生争议。

案情分析:

1、认定洗钱罪需审查是否符合构成要件,即是否实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,小许提供资金账户的行为若符合相关条件则可能构成犯罪。
2、即便构成犯罪,法院量刑会综合考虑犯罪情节、金额、认罪态度等。若小许情节显著轻微、危害不大可不认为是犯罪;情节较轻可能处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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