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洗钱洗了5000块钱有什么后果

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1068人
律师解析:
1.洗钱罪的界定:
无论金额大小,洗钱行为都属于违法
依据《中华人民共和国刑法》,若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施如提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。
2.洗5000元的量刑
即使洗钱金额仅5000元,一旦罪名成立,会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金。
不过,具体量刑并非固定,法院会结合犯罪情节轻重、犯罪后的认罪态度等多方面因素综合判定。
3.建议:
如果参与了洗钱,哪怕金额小,也建议及时向公安机关主动坦白,如实交代洗钱行为,并积极配合调查。
这样做有可能争取从轻处罚
同时,一定要深刻认识到洗钱行为不仅违反法律,还会对金融秩序和社会稳定造成危害,以后绝不能再参与此类违法活动。

案情回顾:

小许为谋取私利,在明知小胡的5000元是走私犯罪所得的情况下,仍为其提供自己的银行账户用于转移资金。小胡成功将该笔钱通过小许账户洗白。后小许的行为被发现,小许认为金额小不应构成犯罪,而执法机关认定其行为已触犯法律

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪不论金额大小,只要明知是特定犯罪所得及其收益,实施如提供资金账户等行为来掩饰、隐瞒其来源和性质,即构成犯罪。小许为小胡提供账户洗白走私犯罪所得,符合洗钱罪构成要件
2、洗5000元虽金额不大,但罪名一旦成立,小许可能面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。具体量刑会结合其犯罪情节、认罪态度等综合判定,建议小许主动坦白,争取从轻处罚。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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