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帮助他人洗钱涉嫌什么罪

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1442人
律师解析:
帮助他人洗钱是会涉嫌洗钱罪的。
依据我国刑法,如果一个人明明知道某笔钱是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得,以及这些所得产生的收益,却为了掩盖它们的来源和性质,实施了提供资金账户等法定行为,就构成了洗钱罪。
洗钱罪侵犯的客体主要有两个方面。
一方面是国家的金融管理制度,洗钱行为会扰乱正常的金融秩序;
另一方面是司法机关的正常活动,因为这会干扰司法机关对犯罪所得的追查。
对于犯洗钱罪的处罚,一般情况下会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或者单处罚金
要是情节比较严重,就会处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
不过具体的量刑并不是固定的,司法机关会根据犯罪情节等多方面因素进行综合判定。
所以,大家要远离洗钱行为,避免触犯法律

案情回顾:

小许明知小李的资金是走私犯罪所得,为了谋取私利,仍为小李提供自己的银行账户用于转移资金,协助小李掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。警方在侦查走私案件时,发现了小许的洗钱行为并将其抓获,小许对自己的行为供认不讳,但辩称自己只是帮忙,不应构成犯罪。

案情分析:

1、小许明知小李的资金是走私犯罪所得,还为其提供资金账户进行转移,符合洗钱罪中掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的法定行为,其行为构成洗钱罪。
2、小许侵犯了国家金融管理制度和司法机关的正常活动。具体量刑会根据其犯罪情节等综合判定,若情节一般,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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