律师解析:
1.洗钱罪定义
洗钱罪指的是,当一个人明知某笔钱是来自
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得以及这些所得产生的收益,还去实施一系列行为来掩饰、隐瞒这笔钱的来源和性质,这种情况就构成了洗钱罪。
2.未收钱也可能构成洗钱罪
很多人认为自己没收钱就不会构成洗钱罪,这种想法是错误的。
即便本人没有直接收钱,但只要实施了特定行为,仍可能触犯洗钱罪。
比如,为相关人员提供资金账户,让他们能存放
非法所得;
协助把财产转换为现金、金融票据或者有价证券;
通过转账或者其他结算方式帮助资金转移;
协助将资金汇往境外等。
3.判定关键
判定是否构成洗钱罪的关键,在于是否对
上游犯罪所得进行了掩饰、隐瞒等洗钱行为,而不是看
当事人有没有实际收取钱财。
所以,大家要对洗钱罪有正确的认识,避免在不知不觉中
触犯法律。
案情回顾:小胡得知小丽的资金是走私犯罪所得,小丽请求小胡帮忙将这笔资金通过转账方式转移。小胡虽未从中收钱,但出于朋友关系答应并协助小丽完成了资金转移。后来,警方在调查小丽
走私案时发现了小胡的协助行为,小胡是否构成洗钱罪引发争议。
案情分析:1、根据法律规定,洗钱罪是对特定犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为。小胡明知小丽资金为走私犯罪所得,仍协助其通过转账转移资金,属于为掩饰、隐瞒资金来源和性质实施的行为。
2、洗钱罪的构成关键在于是否实施了洗钱行为,而非是否实际收钱。小胡虽未直接获利,但已构成洗钱罪。
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