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告法人挪用公款要哪些证据材料才能立案

时间:2025.04.08 标签: 刑事辩护 贪污受贿辩护 阅读:1464人
律师解析:
挪用公款罪是指国家工作人员利用职务之便,将公款挪作个人使用,用于非法活动,或数额较大用于营利活动,或数额较大超3个月未还的行为。
若要告法人挪用公款,关键证据材料如下:
1.财务账目:
清晰呈现公款去向、用途及资金流转轨迹,能让资金流动一目了然。
2.合同协议
若因特定业务挪用,相关合同可佐证款项用途不合理,与正常业务需求不符。
3.证人证言
由知晓挪用情况的相关人员提供,他们的所见所闻可作为重要参考。
4.书证物证
借条、转账记录等,能直接证明挪用事实,是有力的证据支撑。
此类案件由检察院负责侦查,证据需确实、充分,排除合理怀疑,检察院才会决定是否立案
而且挪用公款主体一般是国家工作人员,要准确认定法人身份及是否符合主体资格,确保控告准确有效。

案情回顾:

小许系某国有公司法人。公司员工小李发现公司账目异常,怀疑小许挪用公款。经调查,小许将公司一笔数额较大的公款用于个人投资,且已超过3个月未还。小李决定控告小许,他收集了公司财务账目、与该款项相关的合同协议、知晓此事的同事小胡的证人证言以及转账记录等书证物证。

案情分析:

1、本案中,小许作为国有公司法人,属于国家工作人员范畴,其利用职务之便将公款挪作个人投资使用,数额较大且超3个月未还,符合挪用公款罪的构成要件
2、小李收集的财务账目、合同协议、证人证言、书证物证等证据,若能确实、充分且排除合理怀疑,检察院会根据这些证据决定是否对小许挪用公款案进行立案侦查
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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