上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。
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对于洗钱犯罪案件,只有在证据确凿、犯罪事实清楚,嫌疑人行为构成刑法规定的较重刑罚,且取保候审不足以防止其继续危害社会的情况下,才可能被批准逮捕。比如,嫌疑人多次参与赌博、涉案金额巨大,或者以组织者身份招揽他人赌博等情节严重的,才有可能同时满足这些条件而被批准逮捕。

聚众赌博罪情节严重的批捕条件是有证据证明当事人涉嫌赌博罪,对犯罪嫌疑人不适合采用取保候审或者监视居住,犯罪嫌疑人要面临的刑罚很有可能是有期徒刑以上刑罚,满足法定条件的公安机关需要向检察院申请批捕。

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在我国赌博犯罪的违法人员,一旦案件事实清楚、具有犯罪证据、可能判处有期徒刑的,公安部门就可以批捕这类违法犯罪人员。批捕后,对这类犯罪人员进行审理,收集案件证据,对这类违法人员的罪行进行判处。