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集资诈骗罪最新立案标准对人数有啥要求

时间:2025.04.07 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1400人
律师解析:
1.集资诈骗罪立案标准中,对人数没有直接单独要求。
个人集资诈骗,数额达10万元以上,认定为“数额较大”并立案追诉
比如某人以高息回报为诱饵,向多人非法集资15万元,这种情况就符合个人集资诈骗立案标准
单位集资诈骗,数额在50万元以上,认定为“数额较大”并立案追诉。
像某公司虚构项目,向众多投资者非法集资60万元,就满足单位集资诈骗立案条件。
2.虽对人数无单独要求,但人数是认定犯罪情节及社会危害性的重要考量。
众多人参与集资诈骗,若涉及金额巨大且造成恶劣社会影响,量刑时会加重处罚
例如一个集资诈骗案件涉及上百人,金额达上千万元,给众多家庭带来巨大损失,社会反响强烈,在量刑时就会更重。
3.具体案件要综合全案证据及情节,依法律准确认定是否构成犯罪及严重程度。
承办人员需仔细审查每一个细节,判断集资诈骗行为的性质、危害后果等,确保司法公正。

案情回顾:

小许以高息回报为诱饵,向20余人非法集资18万元。同时,某公司在小胡的操作下,虚构项目向众多投资者非法集资65万元。此外,有一集资诈骗案涉及上百人,金额达上千万元,给众多家庭带来巨大损失,社会反响强烈。这三起案件是否构成集资诈骗罪及量刑如何引发争议。

案情分析:

1、小许个人集资诈骗18万元,已达到个人集资诈骗“数额较大”(10万元以上)的立案标准,应认定构成集资诈骗罪。
2、某公司非法集资65万元,满足单位集资诈骗“数额较大”(50万元以上)的立案条件,也构成集资诈骗罪。
3、涉及上百人的集资诈骗案,因金额巨大且造成恶劣社会影响,在量刑时应加重处罚。具体案件需综合全案证据及情节,准确认定犯罪及严重程度,确保司法公正。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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