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传销犯罪的立案标准是什么

时间:2025.04.03 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1462人
律师解析:
传销犯罪立案标准有以下要点:
1.组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级达3级以上。
即当一个传销组织中,处于组织、领导地位的人员数量不少于30人,且形成了3个及以上层级架构时,符合立案标准。
2.组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上。
这意味着累计参与该传销活动的人员总数达到120人及以上,就满足立案条件
3.直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上。
即无论是直接收取还是间接获取,所累积的传销资金达到250万元以上,公安机关便可立案追诉
达到上述标准之一,公安机关就会立案
传销严重扰乱经济秩序、损害群众利益,国家严厉打击。
若发现疑似传销行为,应及时向有关部门举报,维护经济秩序与自身合法权益。

案情回顾:

小朱组织了一个传销活动,他是领导者。一段时间后,该传销组织发展到一定规模,内部层级达到了3级,处于组织、领导地位的人员有35人。同时,累计参与该传销活动的人员达到了125人,并且直接和间接收取参与人员缴纳的传销资金数额累计达260万元。小朱认为自己的行为不算犯罪,但执法部门却准备对其立案处理。

案情分析:

1、依据传销犯罪立案标准,该传销组织组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级达3级以上,满足立案条件。
2、组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,也符合立案标准。同时,直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上,同样达到立案要求。所以公安机关对小朱立案是合理合法的。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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