洗钱罪司法协助案件如何进行审理

1.明确请求与依据
洗钱罪司法协助案件审理时，首要步骤是明晰司法协助请求及相关法律依据。
法院会仔细审查请求，看其是否合法合理。
例如，对于境外司法机关提出的协助请求，会从法律适用、程序规范等多方面考量，确保其符合我国司法协助的基本原则。
2.收集审查证据
接着要收集和审查证据。
这涵盖境外司法机关提供的证据以及国内调查获取的证据。
通过全面分析这些证据，来判定犯罪事实是否成立。
比如，对境外证据会核查其来源合法性、证明力等；
对国内调查证据则注重其与案件整体的关联性，以构建完整的证据链。
3.认定构成要件
然后依据我国刑法及相关司法解释，对洗钱罪构成要件进行认定。
判断是否明知是犯罪所得及其收益，是否实施了特定掩饰、隐瞒行为等。
比如，要审查嫌疑人是否知晓资金来源非法，以及其通过转账、投资等方式掩饰资金性质的具体行为。
4.遵循协作规定与保障权益
审理中会涉及国际司法协作程序和规定，保障协助顺利进行。
同时，充分保障被告人合法权益，像辩护权等。
确保整个审理过程合法、公正、透明，让被告人能有效行使权利，维护自身利益。
5.综合考量确保公正
总之，洗钱罪司法协助案件审理需综合多方面因素，严格依法进行，保障司法公正，有力打击洗钱犯罪。

案情回顾:

小何因涉嫌洗钱罪被境外司法机关请求我国司法协助审理。境外司法机关提出请求并给出相关法律依据，法院开始介入审查。小何辩称自己并不知晓相关资金是犯罪所得及收益，不构成洗钱罪。而司法机关收集了境外司法机关提供的证据以及国内调查获取的证据，以判定犯罪事实是否成立。

案情分析:

1、法院在审理此类司法协助案件时，首先会明确请求及法律依据并仔细审查，确保审理合法合理。本案中法院也遵循此流程进行操作。
2、收集审查证据是关键环节，本案收集了境外和国内的证据，用于判定犯罪事实。同时，要依据我国刑法认定洗钱罪构成要件，判断小何是否明知及有无实施掩饰行为，且需遵循国际司法协作规定保障其合法权益，综合判定以确保司法公正。