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破坏金融管理秩序罪中洗钱罪如何认定

时间:2025.03.19 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1320人
律师解析:
1.从主观层面看,要有刻意去遮掩、隐藏犯罪所得及其收益的源头与性质的意愿。
2.客观上呢,会展现出对毒品犯罪等一系列特定犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒行为,像提供资金账户,帮忙把财产转化为现金、金融票据或有价证券等。
3.其对象是有特定范围的,就是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益。
要是具备这些特点,那就可以认定构成洗钱罪。
要是对某个具体案件是否构成洗钱罪拿捏不准,就得结合实际情况全面去判断。

案情回顾:

小胡因毒品犯罪获取了一笔巨额收益,为掩盖这笔钱的来源,他找到好友小李,请求其帮忙处理。小李明知这笔钱的非法性质,仍提供自己的资金账户,协助小胡将部分资金转化为金融票据。小胡的毒品犯罪行为已被警方掌握,小李协助处理资金的行为也被发现,由此引发是否构成洗钱罪的争议。

案情分析:

1、从主观层面,小李明知是毒品犯罪所得,却刻意帮忙遮掩、隐藏其源头与性质,具备主观意愿。
2、客观上,小李实施了为毒品犯罪所得提供资金账户,并将财产转化为金融票据的掩饰、隐瞒行为,符合洗钱罪客观要件。且对象属于特定的毒品犯罪所得收益,故小李构成洗钱罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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