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收到诈骗的钱又转给别人对方要担责吗

时间:2025.03.15 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1396人
律师解析:
1.倘若对方清楚知晓那笔款项乃诈骗所得,却依然接收并进行转账操作,那么极有可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2.在此情形下,对方得对其明知的那部分承担相应的刑事责任
所谓明知,涵盖了应当知晓以及有理由知晓等各种情况。
3.要是对方确实并不知晓该款项是诈骗所得,仅仅是因为朋友请求等缘由而帮忙转账,通常是不会构成犯罪的。
然而,倘若在转账过程中察觉到异样却仍旧继续转账等行为,或许会被认定存在过错,进而需要承担一定的民事赔偿责任。
4.总而言之,必须依据对方在接收和转账时的具体主观状态以及行为来全面地判断其是否需要承担责任。

案情回顾:

小胡被警方认定实施诈骗行为,骗得一笔钱财。他找到小李,称有笔钱需转到另一账户,小李帮忙转账。后警方的调查发现,小胡诈骗事实确凿,而小李是否担责存争议。一方认为小李若明知是诈骗款仍转账应担责,另一方则称若不知晓或许无责

案情分析:

1、若小李清楚知晓该款项为诈骗所得仍接收并转账,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,需对明知部分承担刑事责任,“明知”含应当知晓等情况。
2、若小李确实不知是诈骗款,仅因朋友请求帮忙转账,一般不构成犯罪。但转账时察觉异样仍继续,可能被认定有过错,需承担民事赔偿责任,具体依主观状态和行为判断。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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