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涉嫌诈骗要什么证据才能立案

时间:2025.03.02 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1378人
律师解析:
一般而言,涉嫌诈骗立案需以下证据
犯罪嫌疑人需交代诈骗的手段、过程及目的等情况,这是重要证据之一。
被害人要详细讲述被诈骗的时间、地点和金额等细节,对案件很关键。
若有知晓诈骗行为的证人,其证言能辅助证明案件事实,不可忽视。
书证借条、合同、转账记录等,可明确诈骗行为中的资金往来。
物证像与诈骗相关的物品等,也能为案件提供一定依据。
只有具备这些较充分的证据,且满足当地规定的诈骗金额立案标准,公安机关才会展开立案侦查
证据不足,可能无法立案

案情回顾:

小李称被小胡诈骗,向公安机关报案。小李详述了被诈骗的时间、地点与金额,还提供了转账记录作为书证。但小胡拒不交代诈骗手段、过程及目的,且无证人作证,也未找到相关物证。公安机关初步审查后,因证据不够充分,对是否立案产生争议。

案情分析:

1、按照法律规定,犯罪嫌疑人交代情况、被害人讲述细节、证人证言、书证、物证等都是涉嫌诈骗立案所需证据。此案件中小胡不交代关键信息,且无证人证言与物证。
2、在证据不充分的情况下,即便小李有转账记录等部分证据,也可能因不满足立案条件,导致公安机关难以展开立案侦查。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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