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涉嫌诈骗立案需要什么证据

侯** 天津-开发区 金融诈骗辩护咨询 2025.10.11 11:00:10 306人阅读

涉嫌诈骗立案需要什么证据

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1.涉嫌诈骗立案确实需提供能证明犯罪事实存在及嫌疑人有犯罪嫌疑的证据。证据要能形成基本证据链,表明诈骗可能发生,公安机关才会受理立案。
2.为满足立案条件,可提供以下几类证据:一是证明欺诈行为的证据,像聊天记录、通话录音、书面合同、虚假宣传资料等,它们能体现嫌疑人虚构事实或隐瞒真相,诱使被害人处分财产。二是财产交付证据,如转账记录、收据、银行流水等,可证实被害人基于错误认识交付财物及交付的时间、地点、金额等信息。三是被害人陈述,要详细说明被骗经过和嫌疑人特征。若有证人,证人证言也可补充证明相关事实。

2025-10-11 15:42:03 回复
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法律分析:
(1)证明欺诈行为的证据是关键,它能体现嫌疑人实施诈骗的手段,像聊天记录、通话录音等,可直观展现嫌疑人虚构事实或隐瞒真相来诱使被害人处分财产。
(2)财产交付证据必不可少,转账记录、收据等能明确被害人交付财物的具体情况,包括时间、地点和金额,这是认定诈骗造成实际财产损失的重要依据。
(3)被害人陈述能详细还原被骗经过和嫌疑人特征,帮助警方了解案件全貌。而证人证言可对相关事实起到补充证明作用。当这些证据能形成基本证据链,表明诈骗可能发生时,公安机关就会受理立案。

提醒:
提供证据时要确保其真实性和完整性,避免因证据瑕疵影响立案。不同诈骗案情证据情况有别,建议咨询以进一步分析。

2025-10-11 14:20:39 回复
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(一)收集证明欺诈行为的证据,如聊天记录、通话录音、书面合同、虚假宣传资料等,以此证明嫌疑人通过欺骗手段让被害人处分财产。
(二)保留财产交付证据,像转账记录、收据、银行流水等,明确财物交付的时间、地点和金额。
(三)被害人详细陈述被骗经过和嫌疑人特征。
(四)若有证人,获取证人证言补充证明相关事实。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2025-10-11 13:42:49 回复
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1.涉嫌诈骗立案需提供能证明犯罪事实和嫌疑人有犯罪嫌疑的证据。
2.要有证明欺诈行为的证据,像聊天记录、通话录音、书面合同、虚假宣传资料等,证明嫌疑人用欺骗手段让被害人处分财产。
3.要有财产交付证据,如转账记录、收据、银行流水等,明确财物交付的时间、地点和金额。
4.被害人要详细陈述被骗经过和嫌疑人特征,有证人的话,证人证言可补充证明。证据形成基本证据链,警方就会受理立案。

2025-10-11 13:04:48 回复
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结论:涉嫌诈骗立案需提供证明犯罪事实存在及嫌疑人有犯罪嫌疑的证据,形成基本证据链可促使公安机关受理立案。
法律解析:根据相关法律规定,要使诈骗案件立案,证据至关重要。证明欺诈行为的证据,像聊天记录、通话录音、书面合同、虚假宣传资料等,能体现嫌疑人虚构事实或隐瞒真相,诱使被害人处分财产。财产交付证据,如转账记录、收据、银行流水等,可证实被害人基于错误认识交付财物并明确交付细节。被害人陈述要详细说明被骗经过和嫌疑人特征,证人证言也能对相关事实起到补充证明作用。当这些证据形成基本证据链,表明诈骗可能发生时,公安机关就会受理立案。如果大家在生活中遇到疑似诈骗情况,对证据收集和立案流程有疑问,可向专业法律人士咨询以维护自身权益。

2025-10-11 12:29:31 回复
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