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涉嫌团伙诈骗要什么证据才能逮捕

夏** 山东-滨州 金融诈骗辩护咨询 2025.07.06 15:20:00 470人阅读

涉嫌团伙诈骗要什么证据才能逮捕

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结论:
涉嫌团伙诈骗,有证据证明发生诈骗犯罪事实、该犯罪事实由犯罪嫌疑人实施且证据查证属实,同时考量社会危险性,若采取取保候审不足以防止发生社会危险性的,应当予以逮捕。
法律解析:
依据法律,对于可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,采取取保候审无法防止社会危险性时应逮捕。在团伙诈骗案件中,要实现逮捕需多方面证据。有证据证明发生了诈骗犯罪事实,像被害人报案陈述、转账记录等能体现诈骗行为发生;有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的,监控视频、证人指认等直接或间接指向犯罪嫌疑人参与诈骗;并且证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已查证属实。同时,社会危险性的考量也很关键,如是否可能实施新的犯罪、干扰证人作证等。如果符合这些条件,就会对犯罪嫌疑人予以逮捕。若遇到类似诈骗案件法律问题,可向专业法律人士咨询以获取准确法律建议。

2025-07-06 19:06:01 回复
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1.逮捕涉嫌团伙诈骗犯罪嫌疑人,需满足有证据证明有犯罪事实、可能判处徒刑以上刑罚且取保候审不足以防止社会危险性的法律条件。具体而言,证据方面要形成完整链条,证明诈骗犯罪发生、犯罪嫌疑人实施犯罪且证据查证属实。
2.对于证据的收集,要多渠道获取。一方面,重视被害人报案陈述、转账记录等能证明犯罪发生的证据;另一方面,充分利用监控视频、证人指认等指向犯罪嫌疑人参与犯罪的证据,并做好证据查证工作。
3.评估社会危险性时,司法机关要全面考量,综合判断犯罪嫌疑人是否可能实施新的犯罪、干扰证人作证等。只有在证据充分且社会危险性较大时,才应予以逮捕,确保法律的准确实施和社会的公平正义。

2025-07-06 18:16:28 回复
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法律分析:
(1)对于涉嫌团伙诈骗的犯罪嫌疑人,法律规定若有证据证明有犯罪事实,且可能判处徒刑以上刑罚,采取取保候审不足以防止社会危险性的,应当逮捕。
(2)证据方面,首先要有证明诈骗犯罪事实发生的证据,像被害人报案陈述和转账记录。这些能初步展现诈骗行为的存在。
(3)其次,要有证据表明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的,例如监控视频、证人指认等,直接或间接指向其参与诈骗。
(4)并且,证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据需查证属实。同时,还要综合考量社会危险性,比如是否可能实施新犯罪、干扰证人作证等情况。

提醒:
涉嫌团伙诈骗案件复杂,不同案情证据情况和社会危险性判断不同,建议咨询专业分析。

2025-07-06 17:49:15 回复
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(一)收集能证明发生诈骗犯罪事实的证据,包括被害人报案陈述、转账记录等,通过这些证据锁定诈骗行为确已发生。
(二)获取能证明犯罪嫌疑人实施犯罪事实的证据,像监控视频、证人指认等,直接或间接证明其参与诈骗。
(三)对证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据进行查证,保证其真实性。
(四)综合考量犯罪嫌疑人的社会危险性,判断是否可能实施新的犯罪、干扰证人作证等。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条规定,对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)企图自杀或者逃跑的。

2025-07-06 17:48:29 回复
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1.法律规定,有证据证明犯罪事实,可能判徒刑以上刑罚,且取保候审无法防止社会危险性的嫌疑人,应逮捕。

2.涉嫌团伙诈骗需这些证据:有诈骗事实证据,像被害人陈述、转账记录;能证明是嫌疑人实施犯罪的证据,如监控、证人指认;实施犯罪行为的证据已查证属实。

3.还得考量社会危险性,如是否会实施新犯罪、干扰证人作证等。

2025-07-06 15:57:52 回复

诈骗罪量刑参考标准【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】(一)涉嫌诈骗罪诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;(二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。【重处情形规定】有下列情形之一的,重处10%:(一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(二)惯犯或者流窜作案,危害严重的;(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;(五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(八)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;(九)诈骗作案10次以上的。【缓刑适用限制】有下列情形之一的,不适用缓刑:(一)未退赃或退赔的;(二)未主动接受财产刑处罚的;(三)有第一百三十一条规定的情形之一的

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