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诈骗罪需要提供什么证据给警察

时间:2025.01.27 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1147人
律师解析:
1.要证明犯罪嫌疑人存在诈骗故意,相关证据至关重要。
例如与被害人的聊天记录,通过这些记录可以清晰看到犯罪嫌疑人言语中的欺诈暗示、谋划步骤等,能直接反映其有欺诈的意图。
还有邮件,其中的内容或许包含诈骗的计划安排、诱导性话语等,都可作为证据。
2.证明犯罪行为的证据方面,伪造的文件如假合同、假证明等,它们是犯罪嫌疑人实施诈骗的重要工具,能体现其欺诈的手段。
虚假的票据,如空头支票、虚假报销票据等,也是其诈骗行为的具体表现形式。
3.证明被害人遭受财产损失的证据,银行转账记录能明确资金的流向,购物发票可证实被害人因诈骗而进行的消费,这些证据能准确展示损失的具体数额和情况。
4.对于犯罪嫌疑人获取非法利益的证据,被诈骗款项的去向是关键,通过追踪款项的流转路径,能证实其诈骗行为所获得的利益。
5.若有证人,其证言也具有重要作用。
证人应能够详细证实其所目睹的诈骗过程,包括犯罪嫌疑人的行为、言语以及相关的情况等,为认定犯罪事实提供有力支持。
总之,诈骗罪的证据需多方面综合考量,确保充分且有效,助力警察准确认定犯罪事实。

案情回顾:

小朱涉嫌诈骗小李,小李报案。争议点在于证据是否足以证明小朱诈骗。聊天记录似有欺诈暗示,有伪造文件、虚假票据,银行转账记录显示小李有财产损失,款项去向不明,还有小静作为证人目睹部分过程。

案情分析:

1、聊天记录和邮件若包含欺诈暗示、谋划步骤、计划安排等,能直接证明小朱存在诈骗故意。
2、伪造文件和虚假票据是小朱实施诈骗的工具,可证实其欺诈行为
3、银行转账记录和购物发票能明确小李财产损失的具体数额和情况。
4、追踪被诈骗款项去向,可证实小朱获取的非法利益。
5、小静的证言若能详细描述目睹过程,能为认定犯罪事实提供支持。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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