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洗钱罪特别巨大量刑怎么判定标准

时间:2024.12.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1372人
律师解析:
在洗钱罪中,“情节严重”(可视为特别巨大情形等严重情节)的判定标准在司法实践里有着多方位的考量。
从数额方面来说,尽管不存在全国统一的绝对量化标准,但一般来讲,当涉及的洗钱金额达到极为巨大的程度,远远超过普通洗钱案件的数额时,就会被纳入考量范围。
比如说,倘若涉及到上亿元这样庞大的洗钱数额,通常就很有可能被认定为情节严重。
除了数额因素,还会综合考量其他诸多方面。
比如,洗钱行为的手段是否极为恶劣,是否运用了极其复杂且隐蔽的跨国洗钱网络,或者利用新兴的金融技术来恶意规避监管,这些手段的恶劣性会对判定情节严重产生重要影响。
另外,是否属于洗钱集团的首要分子也是一个关键因素,作为首要分子,其在洗钱活动中起到的主导作用以及造成的危害更大。
还有,是否对国家的金融秩序造成了极其严重的破坏,这直接关系到对洗钱行为情节严重程度的判定。
一旦被认定为情节严重的洗钱行为,依据法律规定,将会被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
这体现了法律对严重洗钱行为的严厉打击,以维护国家金融秩序和社会的稳定。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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