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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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处罚如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
依《刑事诉讼法》第三十四条，犯罪嫌疑人被侦查询问或强制时有权委托辩护律师，侦查机构应告知。涉嫌洗钱嫌疑人应重视并尽快委托。八十五条规定，公安逮捕须出示逮捕证并送看守所，除特定情况外应在24小时内通知家属。若嫌疑人被刑拘，公安应依法办事并通知家属。总之，涉嫌洗钱嫌疑人应早委托律师并理解公安职责义务。
依《刑事诉讼法》第三十四条，犯罪嫌疑人被侦查询问或强制时有权委托辩护律师，侦查机构应告知。涉嫌洗钱嫌疑人应重视并尽快委托。八十五条规定，公安逮捕须出示逮捕证并送看守所，除特定情况外应在24小时内通知家属。若嫌疑人被刑拘，公安应依法办事并通知家属。总之，涉嫌洗钱嫌疑人应早委托律师并理解公安职责义务。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，涉嫌洗钱的个人或单位，如隐瞒、掩饰毒品犯罪、黑社会犯罪等非法所得及其收益的来源和性质，可能面临财产没收、五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。情节严重者，可处五至十年有期徒刑并处罚金。单位犯罪的，对单位罚金，对直接负责的主管人员及其他责任者按前述规定处罚。处罚力度取决于犯罪行为的严重性和涉及金额的大小。
根据《刑法》第二百六十二条，洗钱罪涉及明知犯罪所得而故意隐藏或转移的行为。若个人身份被非法用于洗钱而未采取措施或报告，可能构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。处罚依据案件情节，包括主观意图、后果、涉案金额和自首立功情况。轻微可判三年轻刑加罚金，严重可判三年至七年徒刑加罚金。单位犯罪，单位罚金，直接责任人按个人犯罪处罚。
