北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在对金融犯罪中集资诈骗罪进行认定时,关键点在于证实被告人是否具有明显的非法占用目的,并且通过制造虚假情况或者故意隐匿真实情况的方式诱使他人向其提供大规模的财物资源。以上所提到的主观恶意以及具体实施的欺骗行动正是此类案件的核心所在。除此之外,针对公众资金这一特性,划定集资诈骗罪的范围也是进行司法认定的必要因素之一。

针对合同诈骗罪行,根据我国相关法律法规,此类案件的刑事司法管辖权归属公安部门。具体而言,必须是犯罪行为发生地或者被告人的常住地的公安机关有权对涉及到合同诈骗嫌疑的案件进行立案和开展调查工作。待公安机关完成必要的刑事侦查程序之后,将案件移送至检察机关审查起诉。若经检察机关审查,认定该案具备提起公诉的法定条件,则会依法向人民法院提起诉讼。

信用卡诈骗罪的立案地点应在何处在发生信用卡诈骗罪的案件时,当地的公安局将负责立案侦查。为此,我们必须明确,依据现行有效的相关法律法规,对于那些通过盗窃、收买等不正当途径获取他人信用卡信息数据后,在异地实施使用行为的信用卡诈骗犯罪案件,以及那些在持卡人本人所在地的公安机关、人民检察院和人民法院,都有权依法进行立案侦查、提起公诉以及进行审判。

通常情况下,这类犯罪行为需由公安机关启动刑事程序。关于合同诈骗罪这宗公诉案件,其处理过程大致包括以下步骤:首先,受害方必须向当地派出所或者公安局提出申诉;其次,向公安机关提交报案所需的所有相关资料,经过警方严格审查后,若认定具备立案条件,则可正式立案调查;第三,立案之后,公安部门即着手进行全面深入的侦查工作,以查明案情并搜集有效证据;最后,待公安机关完成侦查任务后,便会将案件移送至检察机关。

合同诈骗罪通常以何处作为立案起点若遇合同诈骗行为,应向犯罪发生地区的公安机关进行报案并请求立案。所谓“立案”,即公安、司法机关及其他行政执法机关依据法定程序对各类上报材料,例如报案、控告、举报、自首以及自诉人的起诉状等,依照其不同部门的职权范围进行全面审查之后,决定是否将相关材料作为刑事案件进行深入调查或审理的一项法律程序。