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洗钱罪是行政拘留吗

时间:2024.09.05 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1379人
律师解析:
对于洗钱罪行,我们需要意识到这并非仅仅是行政拘留所能涵盖的,它实际上是一种刑事犯罪
根据《中华人民共和国刑法》中的相关条款(即第一百九十一条),洗钱罪具体指的是那些旨在掩盖、隐匿特定犯罪活动中所获取的财产及其衍生收益之来源及性质的一切行为。这些行为主要包含但不限于以下几种情形:提供金融机构账户、将非货币性财产转化为现金或金融票据、采用转账或者其他支付结算手段来实现资金流转、跨国界进行资产转移以及采取其他手段来掩饰或隐瞒上述违法所得及其收益的真实来源与性质等。一旦涉及个人或团体(单位)的洗钱罪行被发现,他们将会面临严厉的刑事追责,相应的刑罚标准可能是五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金,倘若情节尤甚,则会面临更重的五年以上十年以下有期徒刑,同样也要面临罚金的处罚。就单位层面而言,一旦涉及到洗钱罪行,他们将受到刑事惩罚,包括罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将按照个人犯罪的规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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吴军安律师

浙江四乔律师事务所

吴军安,杭州资深律师,中华全国律师协会会员,毕业于西北政法大学,浙江四乔律师事务所高级合伙人、副主任律师。 从事律师工作多年,承办了大量案件,业务涉及:刑事辩护、公司法、合同纠纷、法律顾问、债权债务处理。执业以来以专业的法律技能,严谨的职业道德,为委托人提供服务,赢得了大家好评,并担任多家企业常年法律顾问。

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