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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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若不知情帮别人洗钱会被拘留么

吴* 湖北-潜江 强制措施咨询 2025.12.16 14:13:33 417人阅读

不知情帮别人洗钱被拘留

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结论:
不知情帮别人洗钱一般不构成洗钱罪,但是否“不知情”需司法机关根据证据认定,被调查时应积极配合并提供能证明自己不知情的证据。

法律解析:
根据法律规定,洗钱罪要求行为人主观上具有故意,即明知资金是犯罪所得及其收益仍实施掩饰、隐瞒等行为。不知情帮别人洗钱的,因缺乏主观故意,通常不构成洗钱罪。实践中,司法机关会结合多方面证据判断是否“不知情”,包括行为人的职业背景、交易是否符合正常商业规则、是否获取不合理的高额报酬、是否对资金来源或交易目的产生过怀疑却未进一步核实等。若被司法机关调查,应积极配合调查工作,如实陈述自身行为情况,并提供能证明自己不知情的证据,比如正常的交易合同、与相关方的沟通记录、从事该行为的合理理由等。调查初期,若司法机关难以判断是否知情,可能依法采取拘留等强制措施进行进一步侦查,但最终查明确实不知情的,会解除强制措施,不承担刑事责任。如果遇到类似情况,对自身行为是否涉及违法犯罪有疑问,或被司法机关调查时,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-12-16 20:27:02 回复
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不知情帮助他人洗钱通常不会被认定为洗钱罪,因为该罪要求主观上存在故意,但实践中是否属于不知情,需要司法机关依据收集到的证据综合判定。

1.若有充分证据证明确实不知情,一般不会被作为犯罪处理,也不会被刑事拘留。不过,在调查初期,司法机关若难以立即判断是否知情,可能会依法采取拘留等强制措施开展进一步侦查。

2.若遭遇调查,应主动配合司法机关工作,如实陈述相关情况,并提供能够证明自身不知情的证据材料。若最终经调查确认确实不知情,司法机关会解除相关强制措施,当事人无需承担刑事责任。

2025-12-16 18:54:49 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪的构成要求行为人主观上具有故意,即明知自己的行为是在帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。不知情的情况下实施相关行为,不符合主观故意的构成要件,通常不会被认定为洗钱罪。

(2)实践中是否属于“不知情”,需由司法机关结合具体证据综合判定。司法机关会考量行为人与资金提供方的关系、交易的异常程度、是否获取不合理高额报酬、是否对交易背景进行过必要核实等因素,以确定行为人是否具有主观上的明知。

(3)若有充分证据证明确实不知情,行为人一般不会被作为犯罪处理,也不会被采取刑事拘留等强制措施。但在调查初期,若司法机关难以立即判断行为人是否知情,可能会依法采取拘留等强制措施,以便进一步收集证据和查清事实。

(4)被司法机关调查时,行为人应积极配合调查工作,如实陈述自身情况,并主动提供能够证明自己不知情的证据材料,如交易时的沟通记录、对资金来源的询问记录等。若最终经调查核实确实不知情,司法机关会解除相关强制措施,行为人无需承担刑事责任。

提醒:
日常参与资金往来时,应主动核实资金来源的合法性,避免因疏忽卷入洗钱相关调查;若被司法机关调查,需及时配合并提供证明自身不知情的证据,以维护自身合法权益。

2025-12-16 17:43:14 回复
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(一)若确实不知情参与洗钱相关行为,需及时收集并固定能证明自身不知情的证据。例如与对方的沟通记录、正常交易的凭证等,这些证据可帮助司法机关判断是否存在主观故意。

(二)被司法机关调查时,应积极配合侦查工作。如实陈述参与行为的细节,包括行为的起因、过程、获得的报酬等,避免因隐瞒信息增加司法机关的怀疑。

(三)若被采取拘留等强制措施,需尽快委托律师介入。律师可协助向司法机关提交证明不知情的证据,推动案件事实查清,维护自身合法权益。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。该条明确洗钱罪需明知是特定犯罪所得及其收益,主观上具有故意才能构成。

2025-12-16 16:57:30 回复
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不知情协助他人转移资金,一般不构成洗钱类犯罪,这类犯罪要求主观上存在明知且故意的心态,但是否属于真不知情,需司法机关结合证据作出判定。

若有证据能明确证明不知情,通常不会作为犯罪处理,也不会被刑事拘留。不过调查初期若难以判断是否知情,司法机关可能依法采取拘留等措施开展进一步侦查。

被调查时应积极配合,如实陈述情况并提供能证明自身不知情的证据,若最终查明确实不知情,会解除相关强制措施,无需承担刑事责任。

2025-12-16 15:02:43 回复

根据你的问题解答如下,一、帮人洗钱20万会判刑吗根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪在客观方面表现为1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移4、协助将资金汇往境外;5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。究竟行为人帮人洗钱20万会判刑吗此时会被认定为洗钱罪,而在具体量刑处罚的时候,就会根据这20万的数额来进行处罚。当然,就洗钱罪来看20万属于数额巨大,因此对行为人的处罚自然也不会轻到哪里去。至于洗钱罪在客观方面的表现,上文中为大家总结了5点,希望可以为你提供一些帮助。

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