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洗钱罪下游会有什么罪

时间:2024.05.10 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1464人
律师解析:
关于下流犯罪是否会被判定为帮信罪这一问题,具体的裁决要依据案件的具体情况来定夺。
需要明确的是,帮信罪和洗钱罪之间存在着明显的差异。
首先,从上游犯罪的角度来看,洗钱罪所针对的特定犯罪类型主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的七种特定类别的犯罪。
然而,帮信罪并未对上游犯罪作出特定的规定,仅要求行为人知晓他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
其次,从主观认知的角度来看,洗钱罪要求行为人必须明确知道上游犯罪是上述七类特定犯罪之一,而帮信罪则无需行为人了解上游犯罪的具体类别,只需明知他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
再者,从实施行为的角度来看,帮信罪作为上游犯罪的帮助犯,其行为主要表现为直接收取诈骗赃款,并不涉及到资金形式的转移或转化;
而洗钱罪则是指行为人通过窝藏、转移、转换、收购等手段,将自身或他人实施特定上游犯罪所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画等方式套现成现金,从而掩盖或洗清犯罪所得,使其表面上看起来具有合法性,这种行为涉及到了资金形式的转换或转移。
最后,从提供支付结算服务的时间节点来看,帮信罪通常发生在被帮助对象准备犯罪或犯罪实施过程中,而洗钱罪则是在被帮助对象犯罪完成后才提供帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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