靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,同济大学刑法学法律硕士。曾处理百余件刑事案件,多次为委托人成功争取到取保候审、监视居住,成功为经济类犯罪嫌疑人减少犯罪金额。在金融领域拥有深厚的背景,曾在多家全球500强知名险企等金融机构任职,积累了近十年的业内经验。在金融机构任职期间,通过详尽分析各类案件资料,精准制定调查方向,成功甄别多起保险欺诈与诈骗案件。随着当前社会对多领域综合人才得需求增加,从深耕多年的金融犯罪领域,凭借积累的案件经验、交叉领域的重叠以及监管资源延伸至综合领域,成功转型为刑事辩护律师。专注于金融犯罪领域并综合发展,多次为当事人提供高效辩护,并为受害者提出精准的刑事控告,赢得了业界和客户的广泛认可。 主要服务领域:刑事辩护、合同纠纷、保险赔偿纠纷。 (部分案例) 1.某软件科技公司与某国有公司技术服合同仲裁案,为其挽回近二百余万经济损失; 2.纪某某赡养费纠纷一案,为其争取到最大的合法权益; 3.张某某涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪案,为张某某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 4.魏某涉嫌强奸罪案,为魏某提供刑事辩护并成功为其取保候审; 5.廖某某犯非法吸收公众存款罪案,为廖某某提供刑事辩护,法院认可并采纳其辩护意见,最终从轻量刑; 6.L某国家赔偿案,为L先生争取到百万元国家赔偿款。
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转账记录不能直接证明是贿赂,还得综合各种因素判断,比如转账背景、目的、双方关系以及有没有谋取不正当利益等。要是转账和职务行为关系密切,或者有证据表明是为了获取非法好处,再加上其他证据,就有可能被认定是贿赂了。
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根据我国刑法规定,行贿金额达到三万元及以上,并且是为了谋取不正当利益,才会被认定为行贿罪。如果行贿金额在一万元至三万元之间,并且满足特定条件,也会被追究刑事责任。这些条件包括向多人行贿、用非法所得行贿、为了职务晋升等而行贿,或者是向监管人员行贿以从事非法活动等。
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利用职务收受回扣可能构成受贿罪,违反者将被追究刑事责任。刑法规定,公职人员主动索要或非法收受财物,均被视为受贿。如果违规收受回扣,将被按照受贿罪处理,具体刑罚将根据受贿金额和情节的严重程度来确定,可能是三年以下有期徒刑、拘役,并处罚金,也可能是十年以上有期徒刑、无期徒刑,甚至死刑,同时还会被没收财产。
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非国家工作人员受贿,情节较轻且有悔改表现的,可以判处缓刑。金额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;金额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;金额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。法律规定,利用职务上的便利索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,同样面临上述处罚。