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公安如何处理已经退款的诈骗

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1039人
律师解析:
在公安机关对已成功退款的诈骗案件处理过程中,我们通常遵守以下严谨的步骤:
首当其冲的是开展细致的调查与取证工作。在这个环节,公安人员将介入并负责调查核实涉及诈骗事件的受骗人士的详细信息,同时也会收集相关的证据材料,这些证据包含但不限于支付记录、聊天记录以及各项转账证据,以保证了诈骗案件后续处理过程中有充足的证据支持。
其次,虽然诈骗活动已经产生了涉案金额,但为了最大限度地保障受害人的利益,警方仍然会词穷力竭地尽快启动追回经济损失的行动。这其中涉及到的工作可能包括协助冻结受害人的账户、紧密跟踪转账路径、与各大金融机构及电信运营商协同协作,以及追踪虚拟货币交易所的交易明细等。
第三,司法诉讼程序和道德裁决。在完成上述步骤之后,警方应当能够顺利地追回诈骗资金,然后将其作为关键性证据移交给负责法律事务的法庭。法庭将根据这些证据和相关的法律规范来对犯罪嫌疑人进行被告人审判和判决。如果被判定有罪的被告,法庭通常会做出判决要求被告归还给受害人的被骗金额。在此基础之上,执行机关也会依据法庭的判决,采用强制性的手段去保护受害人的权利,同时还要确保被告人按照法院的判断提交的还款顺序来履行义务。
最后,需要处理犯罪物品。对于从事违法行为而获取的不义之财,必须依法追缴或者责令退还赔偿。对于被害人的法律确认的合法财产,需要在认同之后立即返还。违禁品和供犯罪所用的个人财物,应当予以依法没收,并全部上缴国有国库。
另外,针对部分特殊情况,比如如果诈骗嫌疑人有主动退回赃物的良好意愿,并且其诈骗数额仅属于较大范围内的数额,则可以考虑作出不起诉的决定,让公安机关撤除此案件的办理。但值得强调的是,即便已经成功收回所有款项,受害者依旧拥有是否决定立案的选择权。立案既有利于寻求对诈骗嫌疑人的刑事处罚,也能更好地维护受害者自身应得的权益。如果受害者坚持要追诉刑事责任,则公安机关将会继续却步推进该案件的深入调查。
法律依据:
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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  • 视情况而定。 如果诈骗数额在三千元至一万元以上的,全部退赃、退赔的,且行为人认罪、悔罪的那么是可以不立案,即使立案了也可以不起诉或者免予刑事处罚。 如果是诈骗公私财物价值...... 更多>>
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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