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公民对什么是反洗钱?

时间:2024.03.01 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1297人
律师解析:
1、主动配合金融机构进行客户身份识别;
2、不要随意出借自己的身份证件;
3、不要随意出借自己的账户;
4、不要用自己的账户替他人提现;
5、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙;
6、选择安全可靠的金融机构;
7、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益;
8、勇于举报反洗钱活动,维护社会公平正义。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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重婚罪的被害人可以直接向人民法院提起刑事自诉。检察院就重婚罪可以向人民法院起诉。法律规定,有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。......

1、偷窃达到一定数额属于刑事违法行为,达不到刑事立案标准的,属于一般违法行为。2、行为人盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下......

同案人,也叫同案犯,是指二人或以上实施同一犯罪的行为。在一些重大刑事案件的追诉过程中,控方经常利用同案犯的证言作为指控其他刑事被告的证据。按照规定,共同犯罪是指二人以上共......

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  • 哪些情况不应被认定为立功表现

    法律咨询顾问

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    立功是指犯罪分子揭发他人犯罪、提供关键线索或协助逮捕他人的行为,经证实有效。但不视为立功的情况包括:非法获取信息;因职务关系预先掌握信息;合法监管下透露信息;公职人员滥用职权泄密。

    浏览量:1489 2024-06-18
  • 构成销售侵权复制品罪需要满足哪些要件

    法律咨询顾问

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    销售侵权复制品罪的构成需满足以下条件:侵犯的对象是国家著作权管理制度及相关权益;客观上要求实际销售侵权复制品并产生违法所得,达到严重程度;犯罪主体包括达到刑事责任年龄和能力的个人或组织;主观上必须是明知故犯,以获取经济利益为目的。

    浏览量:950 2024-06-18
  • 妨害传染病防治罪具体行为方式包括哪些

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    妨碍传染病防治罪主要违反《传染病防治法》,涉及:1)供水单位供水水质不达标;2)无视疾控机构的卫生清洁指令;3)医疗机构允许传染病患者从事禁业活动;4)在疫情封锁区违规销售、运输未消毒物品;5)抗拒执行政府和疾控机构的防控措施。这些行为可能导致疫情大规模蔓延或风险升级。

    浏览量:962 2024-06-18
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
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    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
郭庆梓律师

湖北尊而光(长沙)律师事务所

郭庆梓律师,律所主任 尊而光(长沙)律师事务所主任,尊而光律师事务所CEO,尊而光刑事专业委员主任。执业以来承办大量刑事辩护案件,在诈骗罪,毒品犯罪,卖淫类犯罪、开设赌场、非法经营、职务犯罪等各类刑事案件。执业以来终将“治狱者得其情,则无冤死之囚”作为刑案办理信念,始终坚信个案正义才是真正的正义,致力于减少和预防冤案错案的发生,维护每一个当事人的合法权益,让正义、公平落在每个当事人身上,进而维护全社会的公平正义。 成功案例 毒品犯罪:郭庆梓律师代理W某涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品罪一案,成功取保候审,变更强制措施; 诈骗罪:Y某涉嫌冒充医生保健品诈骗罪一案,郭庆梓律所为其辩护,成功取保候审,判得缓刑; 开设赌场:H某涉嫌开设赌场罪,投案48小时后,成功取保候审,变更强制措施; 故意伤害:陈某涉嫌过失致人死亡罪一案,郭庆梓律所为其辩护,终获缓刑; 强制猥亵:代理江某某涉嫌强制猥亵罪一案,获检察院不批捕; 卖淫案:代理Y某涉嫌组织卖淫罪一案,最终变更罪名为介绍卖淫罪定罪处罚;

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