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他人偷税漏税用自己卡转账该如何处理

时间:2025.12.27 标签: 税务类纠纷 偷税漏税 阅读:934人
律师解析:
1.马上停止让他人使用自己的银行卡,防止自己更深地陷入违法活动。
2.收集转账记录、聊天记录等与转账有关的证据,这对后续处理很关键。
3.主动向税务机关和公安机关报告,如实讲述事情经过并配合调查。
4.若不知情,积极配合调查可减轻或免除责任;
若明知违法还帮忙,会被认定为共犯,要担法律后果,如罚款、拘留刑事处罚

案情回顾:

小朱的朋友小李请求借用小朱的银行卡进行转账,小朱未多问便答应。后来小朱得知小李用其银行卡进行偷税漏税转账。小朱陷入纠结,不知该如何处理,是继续让小李使用,还是采取措施。最终小朱决定不再沉默,考虑应对办法。

案情分析:

1、小朱应立即停止提供银行卡供小李使用,防止自身进一步卷入违法活动。
2、小朱要收集与转账相关的所有证据,像转账记录、聊天记录等,这些证据对后续处理很关键。
3、小朱需主动向税务机关和公安机关报告情况,如实陈述事情经过并配合调查。若小朱确实不知小李利用卡偷税漏税,积极配合调查可证明自身无主观故意,能减轻或免除法律责任;若明知小李违法仍提供帮助,可能被认定为共同违法犯罪,要承担罚款、拘留甚至刑事处罚等相应法律后果。
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