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别人转钱到我账户再转被起诉怎样解决

时间:2025.12.25 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1414人
律师解析:
1.若收到违法所得款项并受托转账,可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪或共同犯罪
要立刻固定交易记录和沟通凭证,确认自己是否知晓款项性质。
2.若被民事起诉,若属不当得利纠纷,要证明转账是受托且无过错;
若涉刑事追诉,尽快请律师,配合调查如实陈述,争取认定不知情或情节轻。
3.主动向司法机关说明情况,提供转款人信息,证明无主观恶意。
4.若款项合法,因委托转账引发纠纷,要证明转账是合法委托,无违约侵权

案情回顾:

小朱的账户收到一笔款项,之后小朱受托将该款项转出。不久后,小朱被卷入纠纷,有人以不当得利为由对小朱提起民事起诉,同时司法机关也开始对该笔款项进行调查,怀疑小朱的转账行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。小朱面临既要应对民事起诉,又要面对刑事追诉的局面,争议焦点在于小朱是否明知款项性质以及其转账行为是否合法。

案情分析:

1、小朱应立即固定所有交易记录及与转款人的沟通凭证,以此明确自身是否明知或应知款项性质。
2、对于民事起诉,若属不当得利纠纷,小朱需举证证明转账行为系受托且无过错。
3、若涉嫌刑事追诉,小朱应尽快委托律师介入,配合司法机关调查,如实陈述行为细节,争取认定为不知情或情节轻微,减轻或免除责任。
4、小朱应主动向司法机关说明情况,提供转款人信息,协助追溯款项来源,证明自身无主观恶意。
5、若款项来源合法,仅因委托转账引发民事纠纷,小朱需举证证明转账系合法委托行为,不存在违约或侵权情形。
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  • 别人转钱到我账户有责任。 别人转钱到账户上需要返还,这是不当得利。不当得利,是指没有法律根据,使他人受到损失而自己获得了利益。 得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根...... 更多>>
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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