律师解析:
1.公司洗黑钱属于洗钱罪。
单位犯此罪,会对单位判
罚金,同时
处罚直接负责的主管和其他
直接责任人。
2.情节一般的,处五年以下
有期徒刑或
拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.判断情节是否严重,会看洗钱数额、
犯罪手段、危害后果等。
像洗钱数额大、多次洗钱、严重破坏金融秩序等算情节严重。
4.
司法审判时,法院会结合全案事实和
证据来
量刑。
案情回顾:小朱是一家公司的主管,在公司运营过程中,为谋取非法利益,伙同
公司负责人小李,组织员工小胡、小丽、小静等人通过虚构交易、
伪造财务报表等手段,将犯罪所得及其收益合法化,进行洗黑钱活动。后该公司的洗黑钱行为被
司法机关查获。本案争议点在于该公司洗黑钱情节是否严重,应如何量刑。
案情分析:1、该公司实施洗黑钱行为,构成洗钱罪。由于是
单位犯罪,根据法律规定,应对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员小朱、小李和其他直接责任人员小胡、小丽、小静等人量刑。
2、判断情节是否严重需考量洗钱数额、犯罪手段恶劣程度及造成的危害后果等因素。若存在洗钱
数额巨大、多次实施洗钱行为、给金融秩序造成严重破坏等情况,通常会认定为情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑;若不存在上述严重情形,则处五年以下有期徒刑或拘役。具体
刑罚由法院综合全案事实与证据裁量。
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