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合同诈骗算不算是洗钱上游犯罪

时间:2026.09.25 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1260人
律师解析:
合同诈骗属于洗钱上游犯罪。依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪的上游犯罪有七类,分别为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
合同诈骗是以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程中,用虚构事实、隐瞒真相、设陷阱等手段骗对方财产的犯罪行为。它属于金融诈骗犯罪范畴。要是行为人实施合同诈骗拿到非法所得后,又通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,就可能同时构成洗钱罪。
所以,合同诈骗是洗钱罪的上游犯罪。打击合同诈骗犯罪,能阻断洗钱链条,对维护金融秩序和社会稳定很重要。若发现合同诈骗行为,要及时向公安机关报案,保留好相关合同、交易记录等证据。在签订合同时,要仔细审查对方的主体资格和信誉情况,避免陷入合同诈骗陷阱。

案情回顾:

小朱以非法占有为目的,在与小许签订、履行合同过程中,虚构事实骗取小许财产。之后,小朱为掩饰、隐瞒该犯罪所得及其收益的来源和性质,通过多种方式进行处理。小许发现被骗后报警,警方在调查中发现小朱可能涉及洗钱行为,对于合同诈骗是否属于洗钱上游犯罪产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪的上游犯罪包括金融诈骗犯罪,合同诈骗是以非法占有为目的,在签订、履行合同中骗取对方财产的犯罪行为,属于金融诈骗犯罪范畴。
2、本案中,小朱实施合同诈骗获得非法所得后,又掩饰、隐瞒该犯罪所得及其收益的来源和性质,同时符合合同诈骗和洗钱罪的构成要件,所以合同诈骗属于洗钱上游犯罪。打击合同诈骗犯罪对阻断洗钱链条、维护金融秩序和社会稳定意义重大。
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